Una filtración de casi 12.000.000 de documentos derivó en la mayor colaboración periodística en la historia, que ayer comenzó a informar los secretos financieros de 35 jefes y ex jefes de Estado, de más de 330 funcionarios públicos de más de 90 países y de un amplio abanico de celebridades, deportistas y empresarios.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) involucró a unos 600 periodistas de 117 países y de decenas de medios, incluidos The Washington Post y The Guardian. Ayer comenzó a revelar los resultados de la pesquisa bautizada como Pandora Papers” (Papeles de Pandora) sobre cuentas secretas en paraísos fiscales: según los primeros datos conocidos, los presidentes de Rusia y Chile, Vladimir Putin y Sebastián Piñera; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y los cantantes Julio Iglesias y Shakira, entre muchas otras personalidades, ocultaron activos en empresas offshore; en muchos casos se trata de evasión fiscal o incluso de lavado de dinero.
Los documentos filtrados pertenecen a 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza. En los registros figuran más de 330 altos funcionarios o ex funcionarios de 91 países: de ellos, 35 son jefes o ex jefes de Estado, incluidos 14 de América latina, entre los que, además de Piñera, están los actuales presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de República Dominicana, Luis Abinader.
También parecen implicados el ex primer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania; la modelo Claudia Schiffer, y el entrenador de fútbol Josep Guardiola. En total, el ICIJ estableció vínculos entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y políticos, que crearon cerca de 1.000 empresas, más de dos tercios de las cuales se encuentran en las islas Vírgenes Británicas.
Los documentos filtrados podrían impulsar causas por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque muchos son prueba de operaciones legales para crear empresas para comprar propiedades. Algunos casos escandalosos son el del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y seis familiares que poseen una red de empresas en paraísos fiscales; el premier de Pakistán, Imran Khan, cuyo entorno posee empresas por millones de dólares en paraísos fiscales; o el mandatario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien compró propiedades en el Reino Unido por más de 541.000.000 de dólares.
14 presidentes o ex presidente de la región
Al menos 92 políticos o altos funcionarios de América Latina crearon sociedades opacas con la ayuda de 14 despachos de abogados revelados ahora por los Papeles de Pandora”: entre ellos, figuran 14 presidentes o ex presidentes (de los 35 que tiene toda la investigación). La mayoría son de tendencia conservadora. Entre ellos se destacan tres jefes de Estado en activo y que tienen en común haber sido empresarios acaudalados: el chileno Sebastián Piñera (que tiene varias sociedades ocultas en las Islas Vírgenes Británicas), el ecuatoriano Guillermo Lasso (que cuenta con 14 sociedades offshore en Panamá, Estados Unidos y Canadá –algunas de ellas hacen desembolsos mensuales a su familia-) y el dominicano Luis Abinader (que tiene dos sociedades ocultas en Panamá).
También emergen 11 ex mandatarios, como los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; el paraguayo Horacio Cartes o los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.
Argentina está tercero en la lista del Pandora Papers”
El escándalo mundial por la revelación de casi 12.000.000 de documentos sobre los negocios secretos en paraísos fiscales tiene a la Argentina entre sus principales protagonistas: nuestro país ocupa el tercer lugar en la lista de naciones con más beneficiarios de las estructuras offshore, según la investigación Pandora Papers”.
Argentina aparece mencionada de hecho unas 57.307 veces en los millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) con información de sociedades offshore. Entre ellas, aparecen sociedades del principal consejero político del ex presidente Mauricio Macri y del PRO, Jaime Durán Barba; además del propio hermano del ex mandatario argentino, el empresario Mariano Macri.
También se mencionan operaciones de Zulemita Menem, hija del ex presidente Carlos Menem; además del ex secretario presidencial de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, así como el financista Ernesto Clarens, quien confesó como arrepentido en la causa de los cuadernos”. También figura Humberto Grondona, hijo mayor del ex presidente de la AFA Julio Grondona.
Pero además, en los documentos aparecen astros del fútbol argentino como Ángel Di María y Javier Mascherano o el DT del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, quienes dieron sus propias versiones del hecho. Todos ellos aparecen como beneficiarios finales” en la investigación del ICIJ, en referencia a las personas que son las verdaderas dueñas y tienen el control final de las sociedades offshore analizadas en los documentos, más allá de quiénes sean los prestanombres” que aparezcan en los papeles.
Los investigadores aclararon que abrir una compañía offshore no es delito en sí mismo; aunque sí lo es si el beneficiario final” no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, lo que podría constituir delitos de evasión fiscal o lavado de activos, entre otras figuras penales.