El Tribunal Federal del Sur de La Florida convocó a nuevos testigos y representantes de empresas patrocinadoras de la Selección Argentina en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en bancos estadounidenses.
La medida judicial coincide con el hallazgo de giros sospechosos por un total cercano a los 700 mil dólares entre firmas vinculadas al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y la comercializadora internacional TourProdEnter LLC. Estas actuaciones amenazan con salpicar directamente a la conducción que encabeza Claudio «Chiqui» Tapia.
Citaciones a la cúpula y el rol de los sponsors
La causa penal radicada en los tribunales norteamericanos sumó las declaraciones del empresario Guillermo Tofoni y de representantes de la firma Socios.com, entre otros actores comerciales. Tofoni aportó documentación sobre movimientos bancarios por más de 300 millones de dólares concretados por la firma TourProdEnter, que actuó como agente de recaudación de la entidad deportiva en el exterior.
En este marco, la secretaria letrada de la corte, Angela Noble, emitió notificaciones ordenando la comparecencia ante un Gran Jurado federal de representantes de otras empresas que son sponsors de la Selección, cuyos nombres se mantienen en reserva. En las citaciones se requiere la entrega de registros y comunicaciones intercambiadas con el presidente de AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el dirigente Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.
Trascendió que entre los citados figuraría Leandro Petersen, director de Marketing y Comercialización de la institución del fútbol argentino, aunque voceros oficiales del organismo desmintieron la recepción de la cédula judicial. «Petersen no firma contratos, ni maneja dinero, solo maneja la estrategia de marketing de la AFA», indicaron desde el área de prensa de la entidad.
Dólares bajo sospecha y el entramado de sociedades
El expediente sumó en los últimos días la detección de transferencias por fondos que circularon en sentido contrario al flujo habitual de recaudación comercial. Las firmas Carbello SRL y SOMA SRL, vinculadas por los investigadores locales al dirigente Pablo Toviggino, emitieron facturas de exportación con destino a TourProdEnter LLC en Estados Unidos por un total de 47.700 euros y 613.800 dólares.
Estos giros surgen de las actuaciones impulsadas inicialmente por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, con reportes provistos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y entidades bancarias. Los funcionarios judiciales buscan determinar si los servicios facturados fueron reales o si formaron parte de una maniobra para el desvío de fondos internacionales de la Selección Argentina.
Frentes judiciales en La Florida y reclamos millonarios
El accionar de los tres fiscales estadounidenses a cargo del caso busca determinar si existió un desvío de 40 millones de dólares hacia empresas fantasma sobre un total de 300 millones de dólares gestionados. A este expediente principal se le suma una segunda demanda civil promovida en Miami por la firma VID Music Group, que reclama 7 millones de dólares a la AFA por incumplimiento de contrato ante la ausencia de Lionel Messi en un partido amistoso frente a Venezuela.
El abogado de la compañía promotora, Ralph Patino, fundamentó la acción legal en los perjuicios ocasionados por la falta de participación del capitán argentino. Por esta causa paralela, el titular de la empresa organizadora, Javier Fernández, fue citado a prestar declaración testimonial para el próximo 8 de diciembre.