El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión tributaria. La medida se tomó luego de que el magistrado detectara incumplimientos de las condiciones impuestas cuando el financista recuperó la libertad.
Según la resolución judicial, Vallejo no se presentó mensualmente ante la Policía Federal, no informó debidamente su cambio de domicilio y tampoco entregó la totalidad de los vehículos que debía poner a disposición de la Justicia. Estos incumplimientos llevaron al juez a considerar que existían riesgos procesales concretos.
El magistrado también dispuso ampliar las imputaciones contra otras personas involucradas en la investigación. En total, cinco fueron convocadas a declarar y otras 16 deberán ampliar sus indagatorias, de acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas.
Los motivos de la detención
Rodríguez Ponte sostuvo que las omisiones de Vallejo no podían considerarse simples descuidos administrativos, ya que impedían establecer con certeza dónde residía. La investigación determinó que el domicilio declarado por el empresario ya no era su lugar de residencia y que tampoco pudo ser localizado posteriormente en otra dirección informada.
El juez señaló, además, que la situación procesal del financista se agravó con la incorporación de nuevos elementos provenientes de informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La resolución establece que la situación de libertad de Vallejo volverá a evaluarse una vez realizada la ampliación de su declaración indagatoria y resuelta su situación procesal.
Las operaciones bajo investigación
La causa apunta a una presunta estructura financiera que habría utilizado sociedades, cuentas bancarias, billeteras virtuales y personas interpuestas para canalizar fondos cuyo origen se investiga. Según la hipótesis judicial, parte del dinero provenía de operaciones de compra y venta de moneda extranjera realizadas fuera de las normas que regulan esa actividad.
Entre los movimientos incorporados al expediente figura la compra de una propiedad en el barrio cerrado Saint Thomas Este, en Canning, por 500.000 dólares en efectivo. La operación se habría concretado en julio de 2023 y el inmueble habría sido declarado ante el fisco por un monto considerablemente inferior.
La investigación también comprende adquisiciones de inmuebles y vehículos a través de Cluster Palace Beach SA, una sociedad que, según la resolución, no tenía cuentas bancarias ni actividad comercial significativa. Entre las operaciones mencionadas figuran la compra de seis departamentos en Adrogué y un lote en el barrio privado Fincas de San Vicente.
Además, el expediente analiza presuntas irregularidades tributarias y movimientos de fondos mediante cuentas de empleados, familiares y terceros cuyos ingresos declarados no se corresponderían con las sumas operadas.
El perjuicio fiscal estimado supera los 12.700 millones de pesos. Las imputaciones contra Vallejo incluyen asociación ilícita como jefe u organizador, lavado de activos agravado y evasión tributaria.
El vínculo con la AFA
Vallejo es conocido por su cercanía con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Sur Finanzas mantuvo acuerdos comerciales vinculados al fútbol y fue patrocinador de la selección argentina y de clubes de primera división.
En los últimos días, el juez también había ordenado que 24 vehículos vinculados al financista quedaran a disposición de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de preservar los bienes ante un eventual decomiso. Entre ellos se encuentra una Ferrari California descapotable.
Asimismo, se le había prohibido prestar servicios financieros, de manera directa o a través de terceros, mientras avanza la investigación judicial.