La Justicia investiga transferencias de dinero realizadas por la FIFA y el Sindicato de Camioneros a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), además de un depósito de 620.000 dólares en efectivo, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo 15 nuevas medidas de prueba, luego de detectar movimientos bancarios que no figurarían entre los ingresos declarados por Tapia en su condición de funcionario debido a su cargo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), revelaron fuentes tribunalicias.
Las operaciones investigadas
Entre las operaciones investigadas aparecen 37 acreditaciones del Sindicato de Camioneros por un total de $1.494.678,79, realizadas entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo del Banco Provincia, por lo que el fiscal pidió al gremio que conduce Hugo Moyano documentación sobre la relación laboral del dirigente.
También solicitó un exhorto a Suiza para que la FIFA explique tres transferencias por US$189.577,18, realizadas entre diciembre de 2018 y marzo de 2020 a una cuenta de Tapia en el Banco Credicoop, cuyos conceptos no aparecen en las declaraciones juradas incorporadas al expediente.
Otro de los movimientos que despertó el interés de los investigadores fue un depósito en efectivo de US$620.000, registrado el 12 de febrero de 2019, el mismo día en que Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija de Hugo Moyano, fue incorporada como firmante de dos cuentas bancarias del dirigente y ambos abrieron una caja de seguridad.
Las medidas solicitadas
Por ese motivo, Pollicita pidió levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano y requerir información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central (BCRA) entre otros organismos.
La investigación también comprende movimientos realizados por la propia AFA, que habría transferido a Tapia $1.476.000 entre 2020 y 2023 y otros $30 millones en concepto de viáticos, por lo que la Fiscalía solicitó documentación respaldatoria de esas operaciones y de la utilización de tarjetas de crédito de la entidad.
La causa se inició hace aproximadamente un mes por una denuncia de presunto enriquecimiento ilícito vinculada al desempeño de Tapia en la CEAMSE, donde fue designado vicepresidente en 2014, durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad, y asumió como presidente en 2024 por decisión del gobernador Axel Kicillof.
El fiscal busca determinar si los movimientos bancarios y la evolución patrimonial del dirigente resultan compatibles con sus ingresos declarados, sin que hasta el momento las operaciones investigadas impliquen por sí mismas la comprobación de un delito.