Comenzó ayer el segundo juicio por la causa de la financiera CBI en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOF2) de Córdoba. En la primera jornada del proceso, donde los acusados serán juzgados por el delito de asociación ilícita, las defensas de los imputados propusieron realizar una reparación integral del daño mediante diferentes modalidades de pago.
En este juicio, hay 10 imputados, uno de los cuales es Eduardo Daniel Rodrigo, acusado de los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, infracciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario, estafas y lavado de activos de origen delictivo. Cabe recordar que, en 2019, Rodrigo había sido condenado por intermediación financiera, pero fue absuelto por asociación ilícita.
Además de Rodrigo, están acusados Aldo Hugo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Antonio Tissera y Oscar Américo Altamirano por asociación ilícita e intermediación financiera no autorizada. En tanto, Darío Onofre Ramonda, Darío José Ramonda, Luis de los Santos y Javier Fernando Guevara Amado están imputados por “intermediación financiera no autorizada”, mientras que sobre Alejandro Miguel Yacopini pesa la imputación por “asociación ilícita”.
Durante la primera audiencia, las defensas de los 10 acusados realizaron la propuesta de resarcimiento por $201.000.000 ante el tribunal compuesto por María Noel Costa (Presidenta), Carolina Prado y Mario Martínez. Ante la oferta, el fiscal general de la causa, Carlos Gonella adhirió y prestó conformidad a la solicitud de las defensas, mientras que los dos querellantes de la causa, el Banco Central de la República Argentina y la Unidad de Información Financiera (UIF), solicitaron un plazo de 10 días para contestar a la requisitoria, ya que no disponían de las facultades necesarias para aprobar o rechazar la propuesta.
El destino de los fondos sería la lucha contra el fuego que dan los bomberos en toda la provincia. De este modo, se usaría el dinero para reforestar las sierras o para comprar insumos para los cuarteles.
Ante este escenario, el tribunal solicitó un cuarto intermedio hasta el 15 de este mes. En ese momento se escuchará la resolución que tomen las querellas en relación al pedido de reparación integral que presentaron las defensas.
Este juicio es la continuación de la causa CBI I, el primer proceso que tuvo condenas por el delito de intermediación financiera no autorizada. La Cámara de Casación de la Nación dispuso la realización de un nuevo juicio, ya que agravó las condenas que recibieron los principales imputados en el primer juicio.
El recurso de casación había sido presentado por Gonella, que ya había trabajado en la primera parte y se mostró disconforme al no haber condenas por asociación ilícita. A su vez, en este proceso se presentaron como querellantes la UIF y el Banco Central.