Los imputados fueron puesto en prisión preventiva en octubre pasado, pero en abril último, el Juzgado Federal 2 de Córdoba dispuso la excarcelación de estos bajo una caución de entre cinco y diez millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía Federal N°2, a cargo del Dr. Carlos María Casas Nóblega, apeló la decisión que fue aceptada y revocada por el tribunal de alzada.
Con respecto a la causa, el caso estalló a mediados de febrero de 2020 tras una serie de allanamientos donde se secuestraron importante cifra de dinero y vehículos de alta gama en barrio Villa Belgrano donde funcionaba una financiera que depositaba dinero en cuenta off shore” en el exterior. Además, hay otras siete personas imputadas, todas relacionadas a los delitos de intermediación financiera ilegal y lavado de activos.