El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó congelar 25 billeteras con criptoactivos vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y requirió a seis plataformas internacionales que informen las identidades de sus titulares y el historial completo de movimientos.
En busca de los dueños
La decisión busca impedir que los activos vinculados a la criptoestafa continúen desplazándose por el mundo virtual mientras la Justicia intenta determinar quiénes estuvieron realmente detrás del circuito financiero de la maniobra. La resolución se dictó a pedido del fiscal federal a cargo de la pesquisa, Eduardo Taiano, sobre la base de un informe técnico de la Policía Federal.
La resolución constituye la primera medida patrimonial de envergadura adoptada por la Justicia argentina dentro del expediente $LIBRA, según informó el especialista Hugo Alconada Mon. “Representa el primer intento por inmovilizar activos presuntamente vinculados con la maniobra investigada e identificar a sus eventuales beneficiarios finales mediante requerimientos simultáneos a las plataformas Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex de intercambio de criptoactivos”, agregó el periodista de investigación.
La resolución
“En una resolución de 24 carillas, el magistrado también ordenó que cada exchange entregue el legajo completo de sus clientes bajo el estándar KYC (Know Your Customer), que incluye documentación de apertura de cuenta, memorandos internos, registros de conexiones IP, interacciones dentro de la plataforma, datos de cuentas bancarias vinculadas y el historial íntegro de transacciones asociadas a las direcciones señaladas”, agregó Alconada Mon.
Los investigadores buscarán reconstruir, con esa documentación, quién abrió cada cuenta, desde qué dispositivos de IP operó, qué cuentas bancarias utilizó para ingresar o retirar dinero, qué otras billeteras estuvieron asociadas y cuál fue el recorrido completo de los fondos. La tarea quedó a cargo del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA).
Según los fundamentos de la medida, el juez Martínez de Giorgi tomó la decisión de congelar esas billeteras ante “la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas” y para “evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior”. El magistrado consideró además “indispensable” la medida para “prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos durante el transcurso de la tramitación del sumario”, según los fundamentos de la sentencia.
Milei firmó los pliegos de dos jueces que definirían la causa $Libra
Un informe de la Policía Federal
La medida lanzada por el juez se apoya en un informe del citado Departamento Técnico del Cibercrimen, que buscaba rastrear el intrincado movimiento de fondos a través de las billeteras virtuales y distintas redes a partir de mayo de este año. La reconstrucción permitió seguir casi paso a paso el recorrido del dinero. Según el informe, los investigadores lograron reconstruir una “secuencia continua e ininterrumpida” de transacciones que conecta las primeras ocho billeteras identificadas como “Team Libra Wallets” con cuentas abiertas en exchanges centralizados, donde ahora buscan identificar a sus titulares. Las billeteras cripto de ese grupo estuvieron vinculadas con la creación de $LIBRA y con el retiro de la plata de los inversores durante la noche en que fue promocionada por Javier Milei, cuando la cotización subió y se cayó a pique en cuestión de minutos.
El informe de la Policía Federal logró reconstruir que cuatro de las ocho wallets del “Libra Team” movieron fondos a una sola billetera, identificada como ’61yk’. Esta billetera había estado congelada casi seis meses por pedidos de la justicia del Distrito Sur de Nueva York, en el marco de la causa que investiga a Hayden Davis, creador de Libra, en Estados Unidos. El propio Davis había asegurado en su momento que cerca de 110.000.000 de dólares le quedaron como resultado de la maniobra con Libra, aunque ahora su paradero es desconocido.