La causa está en manos del fiscal Federal Luis María Viaut, y según consignó el medio local El Periódico, se investiga además de financiamiento y comercialización de drogas, ilícitos económicos como lavado de activos, emisión de facturas apócrifas y compra de IVA.
Según indicaron fuentes de la Justicia Federal, se allanaron ayer domicilios particulares de los detenidos, una financiera que pertenecería a Esser ubicada en calle Colón al 100; la oficina de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos (avenida del Libertador Norte 40), todos sitios donde se secuestró documentación.