El reconocido banco Credit Suisse se ve envuelto en una polémica luego de las filtraciones publicadas por el diario estadounidense, The New York Times, a raíz de una investigación donde se estudiaron 18.000 cuentas radicadas en dicho banco
. La investigación, en la que participaron 163 periodistas de un consorcio de 47 medios de comunicación, arrojó que durante el período comprendido entre 1940 y 2010 el banco suizo abrió cuentas y tuvo como clientes “no solo a los ultra ricos, sino también a personas cuyas situaciones problemáticas habrían sido obvias para cualquiera que pusiera sus nombres en un motor de búsqueda”.
Algunos de los nombres que aparecieron en el listado publicado son: los hijos de un funcionario de inteligencia paquistaní, Akhtar Abdur Rahman Khan, que colaboró en canalizar dinero estadounidense y de otros países a los muyahidines en Afganistán en los 80; el jefe de servicios secretos jordano, Sa’ad Kheir, quien está acusado de beneficiarse del comercio ilícito de petróleo y fuertes vínculos con EE.UU.; el rey Abdulá II de Jordania; el jefe del servicio de inteligencia de Egipto, Omar Suleiman; los hijos del ex presidente egipcio Hosni Mubarak, Alaa y Gamal Mubarak; el jefe del servicio de inteligencia de Yemén, Ghaleb Al-Qamish; y más de 20 venezolanos vinculados a la petrolera estatal venezolana PDVSA, incluido Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía con Hugo Chávez.
Tras la filtración, Credit Suisse informó que el 90% de las cuentas que fueron denunciadas ya se habían cerrado tiempo atrás o se encontraban en proceso de ser cerradas. Además, criticaron el informe por ser “parcial, inexacto o con información seleccionada puesta fuera de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta del banco”.
Por su parte, el Partido Popular Europeo, pidió ayer que se revise esta investigación a fines de analizar la posibilidad de que la Unión Europea incorpore a Suiza a la lista de países con “alto riesgo de delitos financieros”.