La presunta megaestafa digital $Libra comienza a gestar otro capítulo internacional. Al “reporte de operaciones criminales” que recibió este lunes el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se suman ahora las acciones legales que ultima un estudio jurídico de Nueva York que representa ya a más de 200 clientes de media docena de países perjudicados por la operatoria que impulsó desde las redes sociales el presidente Javier Milei.
Se trata del estudio Burwick Law, especializado en la protección legal de consumidores digitales, y que en las horas posteriores al lanzamiento e implosión de $Libra comenzó a captar afectados de todo el mundo que quieren recuperar el dinero invertido y que los responsables desfilen por tribunales.
“Actualmente, estamos investigando y entendiendo qué ocurrió para buscar posibles opciones legales para nuestros clientes”, indicó el socio gerente de la firma, Max Burwick. “Tenemos la intención de defender celosamente a nuestros clientes mediante la búsqueda de recursos civiles disponibles, incluyendo litigios, si se justifica”.
Con casos similares ya sobre sus espaldas, la firma no descarta iniciar una demanda colectiva -“class action”- en una corte civil de Estados Unidos, aunque considera que es “demasiado pronto” para definir cuál será la estrategia jurídica o el camino a recorrer, lo que dependerá de, entre otros factores, dónde resulte más ventajoso litigar y el devenir de los acontecimientos, reveló este miércoles el diario La Nación.
En ese sentido, uno de los rostros más visibles detrás de $Libra, el estadounidense Hayden Mark Davis, concedió durante los últimos días dos entrevistas donde admitió la comisión de múltiples delitos e irregularidades financieras, como el abuso de información privilegiada, el reparto de activos de manera subrepticia y el ocultamiento de datos a los inversores, entre otros.
Un reclamo judicial podría darse, en ese contexto, en varios tribunales de distintos países de manera simultánea, lo que dependerá de dónde residan los demandados, dónde ocurrieron los hechos, la ruta del dinero –en particular de los cerca de US$ 107 millones que embolsaron un puñado de operadores- y los domicilios de las víctimas.
Letra chica
El letrado argentino con base en Estados Unidos, Martín Litwak, planteó un abordaje similar al analizar lo ocurrido con el “memecoin” $Libra durante los últimos días. “Habría que examinar bajo qué normas legales y en qué jurisdicción se emitió el criptoactivo en cuestión [en alusión a $LIBRA], dónde se ofertaba, desde dónde se compró y si hay inversores norteamericanos afectados”, sostuvo.
En ese sentido, el estudio Burwick precisó que representa víctimas del presunto fraude provenientes de la Argentina, Estados Unidos, otros países del hemisferio, pero también de Europa, Asia y África, para lo cual recurrirá a socios en otras jurisdicciones.
Burwick evitó, sin embargo, hacer comentarios sobre el presidente Javier Milei y los otros protagonistas del escándalo, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Novelli y Mauro Terrones Godoy, pero remarcó que este tipo de operatorias suelen mostrar algunos rasgos que se repiten como, por ejemplo, el “uso de figuras prominentes y celebridades que no son expertos en la industria criptográfica para ganarse la confianza del público respaldando productos financieros”.
Para Litwak, no obstante, no está claro que esas figuras públicas que promocionan tokens y otros criptoactivos sean pasibles de acciones legales. “De hecho, este último aspecto es una discusión de gran actualidad que se ha planteado con frecuencia en el caso de deportistas o celebridades que publicitan este tipo de activos u operaciones”, destacó.
“Malos actores”
Defensor de las tecnologías blockchain y la tokenización de activos, Burwick considera que las acciones legales ayudan a “eliminar a los malos actores de la industria y dejar espacio para una verdadera innovación”, lejos de los “esquemas Ponzi, las manipulaciones del mercado y otras prácticas ilegales”.
“Con la aparición de nuevas tecnologías, la mala conducta financiera es común”, recordó. “Pasó con el auge y caída de las puntocom de Internet, como antes pasó cuando apareció el automóvil o con la venta de certificado de acciones en Estados Unidos”, sostuvo. “La práctica de extraer ganancias financieras en nuevos mercados no es nueva, pero la escala de las prácticas actuales es preocupante”.
