El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles la indagatoria del exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. La investigación se centra en una transferencia de US$200.000 enviada en 2020 desde una cuenta en Estados Unidos vinculada al empresario Federico «Fred» Machado, quien recientemente fue condenado en ese país por fraude y lavado de dinero y estuvo investigado por narcotráfico.
Según el dictamen fiscal, Espert habría utilizado parte de esos fondos para comprar un BMW, un Lexus y realizar pagos a un fideicomiso denominado Dunas, con el objetivo de dar apariencia de legalidad al dinero recibido.
Además, el fiscal pidió citar a indagatoria a la firma Varianza S.A., vinculada al exlegislador, por la presunta presentación de informes contables falsos para justificar el origen de los fondos. El pedido también alcanza al contador Mariano Cosentino. La decisión final quedará en manos del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.
La transferencia bajo sospecha
La causa gira en torno a la relación entre Espert y Machado, quien financió la primera campaña presidencial del dirigente liberal en 2019. De acuerdo con el expediente, el empresario transfirió US$200.000 como parte de un contrato que contemplaba pagos por US$1 millón.
Espert sostuvo públicamente que el dinero correspondía a un contrato de consultoría para asesorar a Machado en un proyecto de explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa explicación al señalar que el exdiputado nunca viajó a ese país, las minas vinculadas al acuerdo no estaban operativas y no se encontraron pruebas de que hubiera realizado tareas profesionales relacionadas con ese contrato.
Mientras avanza la investigación, Espert mantiene inhibidos sus bienes por orden judicial. La medida le impide vender propiedades y disponer libremente del dinero depositado en sus cuentas bancarias, con excepción de los fondos autorizados por la Justicia para afrontar gastos corrientes.
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