Una organización dedicada a estafas virtuales fue desarticulada tras una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. El operativo permitió secuestrar más de 250.000 dólares entre efectivo y activos digitales, además de vehículos, documentación y dispositivos tecnológicos utilizados para concretar las maniobras fraudulentas.
La investigación estuvo encabezada por la Policía de la Ciudad, que llevó adelante 21 procedimientos en domicilios y oficinas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia bonaerense. Como resultado, ocho integrantes de la banda quedaron imputados y uno de ellos fue detenido debido a que registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.
Según los investigadores, la organización estaba conformada por dos familias que operaban a través de un sofisticado esquema de fraude vinculado a falsas inversiones financieras y criptomonedas. Hasta el momento, la causa reúne a más de 200 damnificados de distintos puntos de Argentina, aunque no se descarta que la cifra aumente a medida que avance el análisis de la documentación secuestrada.
La causa comenzó en 2023 a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn, donde una víctima aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos en una plataforma que prometía altos rendimientos. Durante un breve período recibió ganancias, pero luego perdió contacto con los responsables y nunca recuperó el capital.
Las primeras pericias permitieron determinar que la banda ofrecía inversiones en supuestas sociedades comerciales y empresas que aparentaban cotizar en bolsa. Para generar confianza, habían desarrollado una aplicación ficticia en la que los usuarios podían observar movimientos financieros simulados y aparentes ganancias derivadas de sus inversiones.
Cuando los clientes intentaban retirar el dinero, los responsables argumentaban trabas administrativas vinculadas al Banco Central y postergaban las devoluciones, mecanismo que mantenía activa la maniobra fraudulenta.
La investigación, coordinada por la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad junto a fiscales y autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, permitió reconstruir la denominada “ruta del dinero digital”. Los especialistas detectaron cómo los fondos obtenidos eran convertidos en criptomonedas y luego canalizados mediante operaciones inmobiliarias, compra de vehículos e importación de productos para su posterior reventa.
De acuerdo con la pesquisa, cada integrante tenía un rol específico dentro de la estructura: algunos se encargaban de crear empresas fantasma, otros armaban inmobiliarias para justificar movimientos financieros y varios figuraban como propietarios de agencias de viajes o casas de turismo utilizadas como cuevas financieras.
Los allanamientos se realizaron en barrios porteños como Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano, además de localidades bonaerenses como Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron más de 172.000 dólares en efectivo, seis millones de pesos, criptoactivos valuados en unos 80.000 dólares, cheques, vehículos presuntamente adquiridos con dinero ilícito, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos y abundante documentación financiera.
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