Los hechos se remontan al año 2010, por la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias por un monto de 6.326.000 pesos, que Marcelo Falo, ex funcionario del gobernador José Manuel de la Sota habría ocultado de actividad comercial.
El fiscal que instruyó en la causa es Enrique Senestrari, quien explicó este viernes que la acusación en contra de Falo se remonta a una denuncia del año 2011 que realizó la Afip luego de una inspección, al determinar que el ahora acusado había tenido movimientos en sus cuentas bancarias por alrededor de 18.000.000 de pesos. «A partir de eso, el organismo hace los cálculos del Impuesto a las Ganancias que Falo debió haber declarado y pagado por un monto aproximado de 6.000.000 de pesos», detalló el fiscal.
En esa oportunidad, el fisco catalogó al movimiento dudoso como evasión simple y la fiscalía interviniente promovió la acción sobre ese hecho. Falo fue procesado y ahora el juez Ricardo Bustos Fierro dispuso la elevación a juicio del caso por evasión simple al Impuesto a las Ganancias por el período 2010. El juicio se realizará el el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Córdoba y podría ser, si se confirma la acusación, una condena en suspenso. No se descarta que se realice un juicio abreviado.
El delito de evasión tributaria simple conlleva una condena de dos a cinco años de cárcel.
Esta mañana Senestrari confirmó además que la Afip será parte querellante en la causa ya que al haber denuncia previa el organismo tiene la costumbre de constituirse así «para asegurar el resultado y el cobro del impuesto adeudado».
El fiscal mencionó que la causa judicial podría estar relacionada con la causa de los cheques que involucró al también ex legislador, porque lo que se verificó fueron movimientos de cheques en la cuenta del ex funcionario no declarados. «Seguramente el origen viene de aquella oportunidad en que se hicieron denuncias».
Cabe recordar que Falo fue denunciado por fraude y estuvo imputado por frustración maliciosa de pago de cheques. Sin embargo, la Justicia lo sobreseyó y la causa fue desestimada.
