La Justicia federal postergó para el próximo 7 de julio la declaración indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert, quien es investigado en una causa por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de US$ 200.000 proveniente de una organización relacionada con el condenado Federico «Fred» Machado.
La audiencia estaba prevista para este martes 30 de junio, pero el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, aceptó el pedido de la defensa, que solicitó más tiempo para analizar el expediente antes de la indagatoria. La medida había sido requerida por el fiscal federal Fernando Domínguez.
La investigación
De acuerdo con la causa, Espert recibió US$ 200.000 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos desde una empresa que integró una organización criminal transnacional. Según los investigadores, esa cuenta no había sido declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Para justificar el ingreso del dinero, el exdiputado presentó un contrato de locación de servicios firmado el 7 de junio de 2019 en Guatemala con Federico «Fred» Machado, quien figuraba como gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo S.A.
Según ese documento, Espert debía prestar servicios de asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de US$ 1 millón, pagadero en cuotas mensuales durante un año.
Sin embargo, los investigadores consideran que el contrato sería una simulación, al sostener que no existen antecedentes que acrediten la prestación de los servicios y que el acuerdo habría sido firmado en un lugar donde ninguna de las partes se encontraba.
Los movimientos de dinero
El expediente también señala que, seis semanas después de recibir la transferencia, Espert ordenó desde una cuenta en Morgan Stanley el envío de US$ 50.000 a una cuenta en un banco argentino.
Con esos fondos adquirió un BMW por US$ 47.800, vehículo que posteriormente vendió en noviembre de 2024 por US$ 62.000. Luego, con ese dinero y otros fondos adicionales, compró un Lexus RX 350 por US$ 129.999,88 en diciembre de ese mismo año.
Además, la investigación indica que en febrero de 2025 la esposa de Espert suscribió un contrato del Fideicomiso Costa Dunas, en las cercanías de Pinamar, por $203.678.211,99. Según la documentación incorporada al expediente, se abonó un anticipo de US$ 55.501 y se pactó el pago del saldo en siete cuotas mensuales.
Con la postergación dispuesta por el juez Mirabelli, la declaración indagatoria de José Luis Espert quedó fijada para el próximo 7 de julio, fecha en la que deberá responder ante la Justicia por los hechos investigados.
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