La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) modificó el mecanismo mediante el cual cobra los ingresos provenientes de sus acuerdos comerciales internacionales y designó a una sociedad constituida en Dubai como nueva intermediaria. La decisión fue comunicada por el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, junto al secretario general, Cristian Malaspina, en una carta dirigida a patrocinadores, socios comerciales y otras entidades vinculadas.
Según documentos internos, registros bancarios y facturas analizados por LA NACION, Moon Euro Management LLC pasó a ocupar el rol de “Official Collection Agent” de la AFA para recibir pagos derivados de contratos comerciales. La medida se conoció después de que trascendiera la existencia de una investigación criminal en Estados Unidos relacionada con operaciones financieras y comerciales de la entidad.
La nueva sociedad tiene domicilio en Dubai y, de acuerdo con la información publicada, cuenta con una trayectoria empresarial muy reciente. Su página web fue creada el 20 de abril de 2026 y su licencia comercial quedó registrada el 5 de mayo, pocos días antes de que la AFA comunicara formalmente su designación. No aparecen públicamente datos sobre sus propietarios o responsables, ni antecedentes contractuales conocidos.
Un nuevo circuito de cobros
En la comunicación enviada a sus contrapartes, Tapia y Malaspina informaron que se habían actualizado los datos bancarios de la AFA y establecieron que los pagos vinculados con sus obligaciones contractuales debían dirigirse exclusivamente a una nueva cuenta.
La cuenta indicada pertenece al Grove Bank & Trust, de Miami, pero figura a nombre de Moon Euro Management LLC, con domicilio en una oficina del edificio Albahar, en Dubai. Según la información difundida, se trata de un inmueble que ofrece espacios pequeños destinados principalmente a empresas emergentes.
El nuevo esquema tendría además aplicación retroactiva. La comunicación establece que Moon Euro Management comenzó a actuar como agente oficial de cobro para acuerdos comerciales desde el 18 de mayo, aunque la notificación a las distintas contrapartes fue enviada posteriormente, en junio.
Las facturas correspondientes a los primeros ingresos registrados bajo este mecanismo, según la investigación periodística, fueron emitidas por la propia AFA y no por Moon Euro Management. En esos documentos también aparece información sobre el banco intermediario utilizado para las operaciones.
El reemplazo de una firma cuestionada
La nueva sociedad aparece en escena después de que la AFA utilizara los servicios de TourProdEnter LLC, una compañía vinculada al productor teatral Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette.
Esa empresa había sido contratada para recaudar ingresos provenientes de patrocinios, auspicios, premios y partidos amistosos, a cambio de una comisión del 30%. La AFA había explicado que la utilización de un intermediario extranjero respondía, entre otras razones, a las dificultades existentes en Argentina para girar dinero al exterior durante el período de restricciones cambiarias.
Aunque la comunicación de Tapia y Malaspina no menciona expresamente a TourProdEnter, el nuevo esquema sugiere que Moon Euro Management pasó a ocupar ese lugar.
La investigación publicada también señala que Moon Euro Management y TourProdEnter no serían las únicas sociedades extranjeras utilizadas como intermediarias para recaudar fondos de acuerdos comerciales de la AFA. Esas compañías operarían mediante cuentas en el exterior y recibirían honorarios por sus servicios.
Investigaciones en Estados Unidos y Argentina
El cambio en el sistema de cobros se produce en un contexto de creciente escrutinio judicial sobre las operaciones de la AFA. Investigaciones periodísticas anteriores señalaron un presunto desvío de más de US$57 millones mediante facturas por servicios que, según esas denuncias, no habrían sido prestados a sociedades radicadas en Miami.
Las revelaciones derivaron en una investigación en Estados Unidos y en distintas causas judiciales en Argentina. En el país, los expedientes tramitan en diferentes fueros y generaron discusiones respecto de la competencia y la jurisdicción que corresponde a cada investigación.
En Estados Unidos, tres fiscales federales, Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting, llevan adelante una pesquisa destinada a reconstruir el circuito comercial y financiero relacionado con la AFA y TourProdEnter, además de determinar quiénes participaron de esas operaciones.
Hasta el cierre de la información, la AFA no había respondido las consultas enviadas por escrito sobre la designación de Moon Euro Management.
Cambios dentro del área comercial
El nuevo esquema de recaudación también coincide con una etapa de cambios en el área comercial de la AFA. Uno de sus principales referentes, Leandro Petersen, comenzó a alejarse de la entidad después de nueve años de trabajo y formalizó su salida luego del Mundial.
Petersen, que había ingresado a la AFA en 2017, estuvo involucrado en la negociación y gestión de acuerdos con marcas internacionales. También fue mencionado como posible testigo en la investigación estadounidense.
Ante las consultas periodísticas, sostuvo que su salida había sido planificada con anticipación y negó haber manejado el dinero generado por los contratos comerciales.
De esta manera, mientras avanzan las investigaciones judiciales sobre el manejo de fondos y las operaciones internacionales de la AFA, la entidad modificó el circuito mediante el cual recibe parte de sus ingresos del exterior y trasladó el rol de intermediario a una sociedad recientemente creada en Dubai.
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