La Fiscal de Instrucción de 27° nominación Valeria Rissi, ordenó la prisión preventiva de ocho personas por los delitos de Asociación Ilícita, Estafa Reiterada y Encubrimiento Agravado por el ánimo de lucro, en el marco de una investigación por las estafas cometidas en contra de las empresas Musimundo y Tarjeta Naranja.
La Fiscalía determinó la existencia de una organización criminal que simulaba identidades de personas cuyos DNI -sustraídos o extraviados previamente- tenían en su poder. De esta forma solicitaban la apertura de cuentas en entidades bancarias de modo presencial o a través de sus plataformas digitales y obtenían tarjetas de crédito, concretaban múltiples compras , u obtenían dinero en efectivo, aportando datos de contacto y cuentas en entidades financieras que servían para engañar a los vendedores.
