La causa judicial que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la empresa Sur Finanzas podría sumar nuevos capítulos en los próximos días. Según fuentes judiciales, jugadores, ex futbolistas y familiares de figuras del fútbol argentino podrían ser citados a declarar para esclarecer su eventual relación con el titular de la firma, Ariel Vallejo.
La investigación, que también menciona al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, se centra en determinar si determinadas operaciones realizadas en Sur Finanzas se encuadran dentro de maniobras irregulares con divisas, particularmente vinculadas al mercado del dólar blue.
De acuerdo con información recabada por la Agencia Noticias Argentinas, la Justicia evalúa esta posibilidad luego de que trascendieran imágenes de Vallejo junto a jugadores y ex deportistas, publicadas en redes sociales. Los investigadores buscan establecer si esas personas acudían a la financiera para comprar dólares de manera informal o si su participación iba más allá de simples transacciones.
Una fuente consultada explicó que, a diferencia del sistema bancario formal, en las sucursales de Sur Finanzas no se emitían comprobantes oficiales ni se registraban las operaciones ante el Banco Central. “Las transacciones se manejaban con planillas de Excel y no se pedían datos personales a los clientes. Solo se entregaba un ticket de la máquina contadora de billetes”, detalló.
Además, se indicó que únicamente la casa central contaba con un sistema formal para eventuales operaciones legales, aunque incluso en esos casos los clientes no firmaban documentación respaldatoria. La operatoria informal y la falta de registros son algunos de los elementos que la Justicia considera clave para avanzar en la investigación.
Otro punto bajo análisis es el rápido crecimiento y cierre de sucursales de Sur Finanzas en distintos puntos del país y en el exterior, algunas de ellas con una infraestructura más lujosa que la de entidades bancarias tradicionales. Entre las sedes mencionadas figuran locales en Tortuguitas y en inmediaciones de Plaza de Mayo, que habrían funcionado solo por períodos breves.
En este contexto, los investigadores intentan determinar si futbolistas, dirigentes y ex jugadores solo operaban con divisas, ya sea en el mercado oficial o informal, o si formaban parte de un esquema más amplio de lavado de activos. “Tener imágenes con Vallejo no implica necesariamente una conducta ilícita, pero es algo que debe ser investigado”, aclaró una fuente judicial.
La causa se encuentra dividida en dos expedientes: uno a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, centrado directamente en la empresa Sur Finanzas, y otro iniciado por la Coalición Cívica, que pasó del juez Daniel Rafecas al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, a cargo de Marcelo Aguinsky.
Este último expediente investiga la presunta adquisición irregular de una propiedad en Pilar por parte de Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, señalados como posibles “prestanombres” en una operación que, según la hipótesis judicial, podría involucrar a Tapia y Toviggino.
La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió recientemente que Aguinsky continúe al frente de esta investigación por presunto lavado de activos.
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