Apenas terminado el Mundial de Fútbol, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) volvió a estar en el centro de una tormenta política y judicial de alcance internacional: ayer trascendió que el FBI secuestró los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de Claudio “Chiqui” Tapia y de integrantes de la delegación argentina en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York, antes del regreso de la “Scaloneta”. Sin embargo, la AFA salió a desmentir inmediatamente la noticia, aunque no pudo negar la existencia de una causa en Estados Unidos que avanza en la investigación de los manejos poco claros de la dirigencia del fútbol argentino.
La desmentida de la AFA
“Es rotundamente falso”, indicó el abogado Gregorio Dalbón respecto a la especie que asegura que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) demoraron al presidente de la AFA en el aeropuerto internacional JFK cuando se disponía a abordar el avión que traería de regreso al equipo de fútbol nacional, donde le habrían secuestrado los teléfonos celulares a Tapia y Pablo Toviggino, como también sus dispositivos electrónicos.
“Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar”, enfatizó Dalbón, mientras la propia AFA emitió un comunicado donde aseguró que “es absolutamente falso afirmar que Tapia o Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”.
La entidad no pudo desmentir, empero, que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida sí haya emitido una citación a un tercero vinculado a Tapia y Toviggino para que declare el 30 de julio, cuya identidad no había trascendido aún. Efectivamente, si se confirmó que antes de emprender el vuelo, Tapia recibió una notificación del tribunal respecto a la citación de esa persona en una causa que investiga la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la AFA, que lo tiene a él y a Toviggino como los principales investigados. El episodio sí habría generado una demora en la partida del vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que trajo de regreso al país a la delegación nacional que participó del Mundial de Fútbol.
FBI: secuestraron celulares de Chiqui Tapia y dirigentes de la AFA en EE.UU.
Los detalles de la citación
“La citación (…) se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”, admitió la AFA, que insistió en que “el documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad”.
Los trascendidos indican que el documento emitido por la justicia de Florida exige a la persona concernida la entrega de todos los registros vinculados con TourProdEnter, la empresa del productor Javier Faroni radicada en Miami, que estaría en el centro del esquema de desvíos de fondos de la AFA que es objeto de la investigación. El objetivo de la Corte del Distrito Sur sería precisamente determinar si parte de los más de 300 millones de dólares que recaudó la firma en los últimos años fue desviada a través de diversas sociedades hacia terceros sin justificación económica. Se trata de fondos que deberían haber ido a la AFA, como veremos.
Qué reclama el FBI
El documento del FBI exige la entrega de todos los registros vinculados con TourProdEnter, incluidos correos electrónicos, contratos, documentación bancaria y todas las comunicaciones mantenidas con Tapia, Toviggino, Faroni y Diego Adrián Lucero, un empleado de la empresa Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), que está vinculada al tesorero de la AFA (Toviggino), cuyos dueños (Javier Paz y Orlando Martín López) se sospecha que serían sus testaferros.
Concretamente, la Corte del Distrito Sur investiga los contratos comerciales de TourProdEnter: la persona interpelada en la citación tiene que presentar toda la documentación solicitada antes el 30 de julio, cuando debe presentarse personalmente ante la justicia de Florida.
La causa investiga presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero, ya que la firma de Faroni recibió millones de dólares de sponsors de la selección argentina de fútbol en sus cuentas en Miami y hasta ahora la AFA no registró esos ingresos en sus balances, entre otras irregularidades.
Los trascendidos indican que, de los más de 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter –que desde diciembre de 2021 es agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos de televisión en el exterior-, alrededor de 40 millones habrían sido transferidos a empresas sin actividad económica real en lugar de llegar a las arcas de la Asociación de Fútbol Argentino.
El estado de la causa en EE.UU.
Vale aclarar, sin embargo, que la investigación de la Corte de Distrito Sur está en una etapa preliminar y aún no avanzó en imputaciones penales. El objetivo es determinar el recorrido de los fondos, identificar a las sociedades involucradas y establecer si alguna operación puede constituir un delito bajo la legislación estadounidense. La pesquisa se apoya en información surgida de otros litigios iniciados por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA en tribunales de Estados Unidos. Parte de esa documentación fue incorporada por el Departamento de Justicia y el FBI para profundizar el análisis de las operaciones comerciales.
Los detalles del contrato con TourProdEnter
La empresa del productor de teatro Javier Faroni, TourProdEnter, firmó un contrato con el presidente de la AFA en diciembre de 2021 por el cual recibiría un ingreso proveniente de los acuerdos comerciales que la entidad del fútbol argentino realizara en el exterior.
Según trascendió, el acuerdo le permitió a la empresa hacerse del 30% de la recaudación por los contratos sellados principalmente con sponsors de la selección argentina en el exterior, además del 10% adicional por las distribuciones relacionadas con las tareas de logística en las contrataciones en las que participó.
Un dato sospechoso es que el contrato con la AFA se firmó el 9 de diciembre de 2021, justo al día siguiente de que la esposa de Faroni, Erica Gillette, formalizara la presentación de una oferta por los servicios que presta la empresa TourProdEnter LLC. La vigencia es hasta el 31 de diciembre de este 2026.
Según el convenio, la empresa tenía a su cargo la promoción y comercialización de marcas relacionadas a la selección, sus emblemas e imágenes, además de derechos comerciales. También se encargaba de la organización de diferentes eventos deportivos, como los comerciales relacionados con la AFA y con la selección.
También, en el contrato se establecía que TourProdEnter LLC podía ser agente de cobro de los convenios de los sponsors como de los de patrocinio, y cobrar contratos firmados por la AFA, en ciertos casos. Además, gestionaba la promoción de las actividades que realizaba la AFA y de las selecciones nacionales. También se le asignaron a la firma estadounidense las tareas de logística, que alcanzaban al pago de los proveedores.
